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骗子冒充老板潜伏企业内部Q群对财务发号施令-【新闻】

发布时间:2021-04-22 16:46:53 阅读: 来源:水溶性咪唑啉厂家

年终岁首,诈骗案件时有发生,专门针对企业财务人员的诈骗更是新招频出,让人防不胜防:有人可能冒充你的老板,让你转账给客户;有人可能冒充你的客户,年底找你收余款;有人可能冒充警察,虚构逮捕令,恐吓你转账。

警方提醒市民特别是财务人员:警惕潜伏在QQ群里的陌生人,警惕网上的“熟人”或客户,转账前,务必先电话或者见面确认,以防被骗。

冒充老板

潜伏企业内部Q群

对财务“发号施令”

小静(化名)是同安一家公司的财务人员,半个月前,同事小K告诉她,老板让她加一下他的新QQ,小静没有多想照做了。“你帮我查一下今天公司流动资金可用的有多少?”“老板”在网上问她,得知有72万元,“老板”称:“我这边要付款,你帮我安排一下。”小静没有怀疑,当即准备安排汇款,中途“老板”还交代:“安排好后把单子发给我,我发给收款方。”

在交流中,“老板”显得非常老练,几乎滴水不漏。小静深信不疑,当天,她分9次转出了41万元。转完款,小静碰到了真正的老板,一问才发现自己被骗了。

警方分析

同安刑侦大队诈骗犯罪侦查中队民警说,企业的财务人员掌握着公司的“财政大权”,经手的款项动辄几十万元,稍不注意极有可能被骗。在这起案件中,诈骗团伙成员先是混进企业内部QQ群,先冷眼旁观收集信息,确认群里的公司老板和公司财务人员的QQ,以及日常网络交流的口吻等,再利用QQ头像、签名等细节冒充老板,骗取财务人员和公司其他人员的信任,最后实施诈骗。

冒充客户

“客户”年底催余款,钱进了骗子的口袋

小娟(化名)是厦门一家公司的财务人员,有一天上班时,她的QQ收到“慈溪市某电子有限公司”发来的信息,对方问她:“什么时候能把剩余货款给我?”小娟向老板请示,老板证实,确实欠这家公司钱。小娟准备将4.6万元汇给对方。对方称,账号改动了,按这个新账号转账。几天后,老板又让她把剩余的10万元转账给了对方。

没想到,几天后,慈溪市那家电子有限公司来电,称未收到货款。他们这才发现被骗。

警方分析

同安刑侦大队诈骗犯罪侦查中队民警说,年终催缴余款的情况常见,容易让不法分子有机可乘,诈骗分子冒充客户要求打款,这是冒充QQ好友诈骗的升级版,如今也有可能冒充微信好友作案,因此,各企业年底结余款,不要疏于核实对方的真实身份。

冒充公安

公安局的电话你都敢挂?骗子喋喋不休

黄女士是我市一家农业企业的财务负责人,最近几天,她接连接到“厦门市公安局”和“福州市公安局”的电话,对方都主动先报出黄女士的准确身份证号码。“我是厦门市公安局的,跟你核对一下身份证号码。”黄女士说,对方报出的身份证号码准确无误。

黄女士平时防骗意识比较强,当即挂了电话。不一会,“厦门市公安局”又来电:“你怎么可以挂公安局的电话?”对方喋喋不休,黄女士没有理会。过了几天,来显区号为0591的“福州市公安局”电话又来了,手法如出一辙,她当即挂断电话,没有受骗。

黄女士说,冒充两地公安局打来诈骗电话的时间,仅相隔两三天。

警方分析

同安刑侦大队诈骗犯罪侦查中队民警说,骗子冒充公检法机关实施诈骗,通过各种渠道获取身份信息,以财务人员利用银行账户洗钱、参与非法交易、银行账户被冻结等为由实施诈骗,当财务人员不配合时,对方甚至可能虚构逮捕令,恐吓财务人员等,使得财务人员方寸大乱,稀里糊涂被骗。

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